إدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال

- 13 سبتمبر 2021
إدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة
صحيفة شمران الاخبارية
https://www.shmran.net/inf/50436.html

شكرا على الخبر
تسلم الايادي
دائماً لأطروحاتك فلك خاص
ولك احترامي وتقديري

تسلم على الموضوع
بارك الله فيك وفي عملك
ولك اجمل تحياتي واطيبها

شكرا لك
ننتظر المزيد منكم
لكم مودتي

يعطيك العافيه
وكل الشكر للنقل
بانتظار جديدك القادم بشوق ..

بارك الله فيك
سلمت يمناك ولا عدمناك..
دمت برضى الله وفضله