منتديات قبائل شمران الرسمية


الصحافة المحلية والعالمية المملكه العربيه السعوديه

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 04-10-2021, 11:09 PM   #1
عضو شرف قدير
 
الصورة الرمزية فتى بلاد شمران
 

فتى بلاد شمران is on a distinguished road
Arrow النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال

10 أبريل 2021


النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال
وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة

وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك



صحيفة شمران الاخبارية
https://www.shmran.net/inf/43093.html



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فتى بلاد شمران متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2021, 03:28 PM   #2
مراقب عام وأداري للمنتديات
 
الصورة الرمزية ريحانة شمران
 

ريحانة شمران is on a distinguished road
افتراضي رد: النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال

شكرا اخي الغالي على الخبر
جزاك الله خيرا
ولك ارق تحياتي واطيبها



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ريحانة شمران متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
النيابة العامة /5 ملايين غرامة وسجن 10 سنوات غرامة غسيل الاموال فتى بلاد شمران الصحافة المحلية والعالمية 2 06-18-2021 08:11 PM
المهندس/سعد بن إبراهيم طهيفان يفوز بجائزة الرئيس للتميز لعام ٢٠٢١م فتى بلاد شمران أخـبار قبائل شمران 2 06-18-2021 08:09 PM
الدرعية تفتتح بطولة الفورملا (اي) الجمعة ٢٠٢١ أبو شريح الشمراني الرياضة والرياضيين 2 02-27-2021 06:45 PM
تاجيل فتح بوابات سد وادي قنونا الى ١٥ فبراير ٢٠٢١ أبو شريح الشمراني الصحافة المحلية والعالمية 0 02-09-2021 11:04 PM
اعصار ترنيدو شمال المملكة العربية السعودية منطقة الجوف جنوب شرق سكاكا غرب خوعا السبت ٢٠٢٠/١٢/٥ ٢ ريحانة شمران الصور والمناظر الطبيعية ومقاطع الفيديو 4 12-09-2020 06:07 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية