04-10-2021, 11:09 PM
|
#1 |
|
موقوف
 |
النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال
10 أبريل 2021 النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال  أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك صحيفة شمران الاخبارية https://www.shmran.net/inf/43093.html |
|
|
|
04-11-2021, 03:28 PM
|
#2 | ||
|
أداريه سابقه ومراقبة عامه للمنتديات
|
رد: النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال
شكرا اخي الغالي على الخبر جزاك الله خيرا ولك ارق تحياتي واطيبها
|
||
|
|
|
 |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| النيابة العامة /5 ملايين غرامة وسجن 10 سنوات غرامة غسيل الاموال | فتى بلاد شمران | الصحافة المحلية والعالمية | 2 | 06-18-2021 08:11 PM |
| المهندس/سعد بن إبراهيم طهيفان يفوز بجائزة الرئيس للتميز لعام ٢٠٢١م | فتى بلاد شمران | أخـبار قبائل شمران | 2 | 06-18-2021 08:09 PM |
| الدرعية تفتتح بطولة الفورملا (اي) الجمعة ٢٠٢١ | أبو شريح الشمراني | الرياضة والرياضيين | 2 | 02-27-2021 06:45 PM |
| تاجيل فتح بوابات سد وادي قنونا الى ١٥ فبراير ٢٠٢١ | أبو شريح الشمراني | الصحافة المحلية والعالمية | 0 | 02-09-2021 11:04 PM |
| اعصار ترنيدو شمال المملكة العربية السعودية منطقة الجوف جنوب شرق سكاكا غرب خوعا السبت ٢٠٢٠/١٢/٥ ٢ | ريحانة شمران | الصور والمناظر الطبيعية ومقاطع الفيديو | 4 | 12-09-2020 06:07 PM |
العرض العادي
